110年股東會列舉召集事由之主要內容相關公告

2021/09/15

說明:

  1. 本公司董事會決議,擬召開110年股東常會日期及地點如下:
    開會時間:中華民國110年10月27日(星期三)上午10時整。
    開會地點:新竹縣竹北市生醫五路19號(本公司竹北廠區)。
    停止過戶期間:110年9月28日至110年10月27日止。
  2. 本公司110年股東常會議案
    (一)報告事項
          第一案:一O九年度營業狀況報告。
          第二案:監察人審查一O九年度決算表冊報告。
          第三案:修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
    (二)承認事項
          第一案:本公司一O九年度營業報告書及財務報表案。
          第二案:本公司一O九年度虧損撥補案。
    (三)討論暨選舉事項
          第一案:修訂本公司「公司章程」案。
          第二案:修訂本公司「股東會議事規則」案。
          第三案:訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
          第四案:提前全面改選本公司董事及監察人案。
          第五案:解除新任董事競業禁止之限制案。
    (四)臨時動議
    (五)散會

附件一、潤雅生技董事會議事錄(節錄版)

附件二、潤雅生技章程修正條文對照表

2022-05-05T14:21:09+08:00